НОХД № 734/2023 год. – докладчик съдия Ирина Джунева, 14.09.2023 год., 09:30 часа. Зала №1

           Делото е образувано по внесен обвинителен акт от ОП – Пазарджик срещу 5-ма подсъдими.

• Срещу И.Л. са повдигнати 3 обвинения:
• за това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик е ръководил организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;
• за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членовете на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;
• за това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик е получил общо 714 192 лв. от В.Д., за които е знаел, че са били придобити чрез тежко умишлено престъпление.
• Срещу В.Д. са повдигнати 3 обвинения:
• За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;
• за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;
• за това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик е изтеглил от банкова сметка общо 714 192 лв., за които е знаел, че са били придобити чрез тежко умишлено престъпление.
• Срещу Д.П. са повдигнати 2 обвинения:
• За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;
• за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет.
• Срещу А.У. са повдигнати 2 обвинения:
• За това, че в периода м.март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на страната е участвал в организирана престъпна група с още 3 лица, създадена с цел да се вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната система;
• за това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив заедно с част от членове на престъпната група чрез използване на документи с невярно съдържание умишлено е улеснил Г.В. да получи и да направи опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет.
• Срещу Г.В. са повдигнати 2 обвинения:
• За това, че в периода 14.05.2021 г. до 14.11.2022 г. в гр. София и в гр. Пловдив като управляваща търговско дружество в съучастие с останалите 4-ма подсъдими чрез използване на документи с невярно съдържание e получила и е направила опити да получи 1 589 326.83 лв. от държавния бюджет;
• За това, че в периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Стамболийски е извършила преводи на парични суми в общ размер на 714 192 лв., за които е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.

Насрочено е разпоредително заседание.